EE.UU. da prórroga a bancos mexicanos señalados de lavar dinero para cárteles
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retrasó 45 días las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector
EE.UU. da prorroga a bancos mexicanos señalados de lavar dinero para cárteles
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días para la entrada en vigor de las sanciones que prohíben las transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
De acuerdo con el comunicado de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) la nueva fecha de entrada en vigor es el 4 de septiembre.
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El organismo estadounidense afirmó que este retraso se decidió luego de que el gobierno mexicano asumiera la administración temporal de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
“El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”
— Declaro la directora de FinCEN, Andrea Gacki
Además, la FinCen aseguró que estas sanciones contra las tres instituciones bancarias derivaron de los esfuerzos binacionales para proteger al sector de los cárteles y el lavado de dinero.
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro prohibió la transferencia de fondos de CIBanco SA, Intercam Banco SA y la casa de bolsa Vector Casa de Bolsa SA, con Estados Unidos, luego de identificarlas como “fuentes de preocupación” de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de<b> suministro de fentanilo</b>”,
— Dijo el secretario del Tesoro, Soctt Bessent
