Empresas que comercian con subsidiarias en EUA deben clarificar sus transacciones, “lo peor sería no hacer nada”: José Cortina

Con la decisión de Donald Trump de designar a los cárteles de la droga como terroristas, “las consecuencias pueden ser muy serias, pueden ser clausuras, embargos, cargos criminales, multas muy altas para las empresas y ejecutivos”, esto debido a que aquello que se persigue es que “tengas un adecuado registro en tus libros contables y que sepas con quién estás transaccionando”, señaló el director de la consultora FTI, José Cortina.

En el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, detalló que desde el Departamento de Justicia y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CEC por sus siglas en inglés), se investiga la adecuada relación comercial entre empresas, es decir evitar transacciones con empresas criminales.

Por ello dijo que lo peor que puede hacer un empresario sobre todo aquellos que desean mantener una relación comercial con empresas de Estados Unidos es “no hacer nada”, es decir, tiene que comenzar, si aún no lo hacen a llevar registros verificados de sus cuentas empresariales, exigir a los proveedores sus registros reales, ya que en las leyes no hay excusas ni excepciones para sancionar.

Reconoció que las empresas asentadas en territorios como Sinaloa “corren riesgo especial”, por lo que no solo empresas en ese estado, sino todas aquellas que hagan negocios con subsidiarias de Estados Unidos, deben acatar los “programas de cumplimiento y demostrar que funcionan”.

Así también dijo, deben “asesorarse de un grupo jurídico, llevar a cabo sus controles operacionales para poder demostrar al gobierno de Estados Unidos en dónde están sus activos humanos y económicos y que todo funciona correctamente”.