México lanza guía para que bancos detecten extorsiones desde cárceles
La UIF pidió a instituciones financieras identificar depósitos y transferencias sospechosas ligadas a llamadas de extorsión operadas desde penales mexicanos
26/05/2026
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UIF
Convenio UIF-FGE fortalece investigaciones financieras en Michoacán
El Convenio entre la UIF y la Fiscalía General del Estado de Michoacán permitirá fortalecer el intercambio de información entre autoridades federales y estatales para investigaciones sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita.
22/05/2026
La UIF aplica bloqueo de cuentas como medida preventiva, explica especialista
Al ser miembro del GAFI, México aplica desde la UIF el bloqueo a cuentas en la prevención de delitos como lavado de dinero o financiamiento terrorista y en protección del sistema financiero.
19/05/2026
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La UIF ha permitido inmovilizar 5 mil millones de pesos, tras validarse la facultad de bloqueo sin orden judicial en ciertos casos.
Bloqueo de cuentas desde la UIF implica riesgos sin control judicial: Javier Martín Reyes
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Indicó que antes de presentar una denuncia, su gobierno entregará información a la UIF para investigación profunda
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Denuncia Mier ante FGR a Santiago Nieto, Miguel Barbosa y fiscal de Puebla
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