24 OCT 2026, Actualizado 18:38
El INE puso en marcha la planeación de una revisión para las candidaturas 2027, con un universo aproximado de 20 mil 61 cargos federales y locales.
07/10/2026
La UIF pidió a instituciones financieras identificar depósitos y transferencias sospechosas ligadas a llamadas de extorsión operadas desde penales mexicanos
26/05/2026
El Convenio entre la UIF y la Fiscalía General del Estado de Michoacán permitirá fortalecer el intercambio de información entre autoridades federales y estatales para investigaciones sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita.
22/05/2026
Al ser miembro del GAFI, México aplica desde la UIF el bloqueo a cuentas en la prevención de delitos como lavado de dinero o financiamiento terrorista y en protección del sistema financiero.
Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el congelamiento de cuentas al gobernador con licencia Rubén Rocha de lo que niega tener conocimiento.
La Coparmex advirtió que el bloqueo de cuentas sin control judicial puede afectar la inversión y la certeza jurídica en México.
La UIF ha permitido inmovilizar 5 mil millones de pesos, tras validarse la facultad de bloqueo sin orden judicial en ciertos casos.
El bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera puede aplicarse sin control judicial previo, según analista de la UNAM, tras cambios legales recientes dictados por la SCJN.
La Secretaría de Hacienda y la IRS-CI firmaron un memorándum para reforzar la inteligencia financiera y el intercambio de información contra delitos transnacionales como el tráfico de armas.
En la Cámara de Diputados iniciaron consultas para una reforma anticorrupción al Sistema Nacional Anticorrupción, con 15 recomendaciones que buscan rediseñar la política nacional y recuperar recursos desviados.
La periodista de investigación habló sobre la investigación en contra de Carlos Loret de Mola, su esposa, Víctor Trujillo y dos empresas de Latinus
Hernández Ramos es madre del empresario Juan José Arellano Hernández, a quien se le giró una orden de aprehensión.
El ex titular de la UIF, desmintió lo dicho en un video por un ex colaborador y adelanta que en 2024 buscará llegar al Senado
El abogado y militante del PAN, denunció que la UIF filtraba información de los casos, con el fin de aparentar combatir la corrupción
Defensa del ex gobernador presenta nuevas pruebas
muchos mexicanos con muy alto poder adquisitivo sin dedicarse a la compraventa de arte lo hacen sigilosamente , afirma Pablo Gómez
Juez aplaza la audiencia para el 18 de julio
El ex titular de la UIF y el gobernador Américo Villareal, mintieron en contra del ex gobernador de Tamaulipas, acusó su abogado Javier Coello
Indicó que antes de presentar una denuncia, su gobierno entregará información a la UIF para investigación profunda
“Necesitamos más fuerza política para echar abajo al Estado corruptor”, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en Así el Weso
El líder de los diputados federales de Morena presentó la denuncia por revelación de secretos y tráfico de influencias, incluyendo al senador Armenta
En Así las cosas con Loret , el ex titular de la UIF confirmó que ya había descubierto la actividad ilícita por denuncia de Lozoya.
El expresidente confió en que las autoridades le permitirán aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio
Página1
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